MOTO JOKER S.C. to podmiot gospodarczy działający w branży 4540Z – sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży części i akcesoriów. Firma posiada numer NIP 5732525331, jest zarejestrowana w Polsce i nie podlega wpisom do rejestru lub ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie wymaga dodatkowych zgłoszeń formalnych.
Właścicielami końcowymi (UBO) MOTO JOKER S.C. są dwie osoby fizyczne: Roman Miłkowski oraz Patrycja Miłkowska. Obie osoby są wymienione jako beneficjenci rzeczywiści i stanowią bezpośrednią własność podmiotu, nie występują pośrednie podmioty zależne ani inne spółki w łańcuchu własnościowym.
Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednakże fakt, że beneficjentami są dwie osoby o tym samym nazwisku, sugeruje potencjalne powiązanie rodzinne, co wymaga dodatkowej weryfikacji relacji oraz źródeł pochodzenia środków finansowych, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.