Trade Solutions Poland sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, działającą w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest zagraniczna spółka LOSREV LTD, co wskazuje na międzynarodowy charakter struktury własnościowej. Wśród osób zarządzających wyróżnia się Severyn Baiko, pełniący funkcję prezesa zarządu, natomiast beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są Lukas Kaleinikovas oraz Tomas Karužas. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że właścicielem jest podmiot zagraniczny oraz że struktura obejmuje dwóch anonimowych beneficjentów, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków.