WINNICE CHARBIELIN – SPÓŁDZIELNIA jest zarejestrowaną w Polsce spółdzielnią o numerze NIP 7532455319 i KRS 0000823227, działającą w branży produkcji win gronowych (kod 1102Z). Spółdzielnia funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.
Właścicielami rzeczywistymi (UBO) spółdzielni są trzej członkowie zarządu: Jarosław Grocholski, Aleksandra Grocholska oraz Mateusz Grocholski, przy czym Mateusz Grocholski pełni funkcję prezesa zarządu, a Jarosław i Aleksandra Grocholska – wiceprezesów. Do rady nadzorczej, pełniącej funkcję kontrolną, należą Tomasz Kasicki, Dariusz Kotowski oraz Tomasz Kwinta, którzy nie są wymienieni jako UBO.
Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach trzech osób, w tym dwóch wiceprezesów i prezesa, co może zwiększać ryzyko wpływu jednej rodziny na decyzje spółki. Brak informacji o innych podmiotach powiązanych oraz brak danych o ewentualnych beneficjentach spoza wymienionych osób wymusza dalszą weryfikację ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków.