NOWAK TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000831501, prowadząca działalność w branży produkcji urządzeń i wyrobów medycznych (kod 3250Z). Spółka posiada NIP 7872133655 i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to dwaj członkowie zarządu – Bartosz Nowak i Mateusz Nowak, którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólników, co wskazuje, że są właścicielami udziałów w spółce. Nie podano szczegółowych udziałów procentowych, jednak ich podwójna rola jako zarządu i udziałowców oznacza, że kontrolują kluczowe decyzje operacyjne i strategiczne.
Zarząd spółki składa się wyłącznie z wymienionych osób, co upraszcza łańcuch właścicielski i eliminuje dodatkowe podmioty zależne. Nie występują żadne powiązane podmioty zewnętrzne ani beneficjenci spoza wymienionych osób, co ogranicza ryzyko ukrytych powiązań.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że zarówno Bartosz, jak i Mateusz Nowak są jednocześnie UBO i członkami zarządu, co wymaga monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli zmniejsza ryzyko, ale koncentracja własności w rękach dwóch osób wymaga regularnej oceny ryzyka i weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków.