USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE WOJCIECH I BARBARA GANIEK SPÓŁKA JAWNA to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający NIP 6511004930 oraz numer KRS 0000155143, działający w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest to spółka jawna, czyli forma prawna, w której wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek i solidarnie odpowiadają za zobowiązania firmy.
Właścicielami oraz osobami zarządzającymi spółką są Barbara Ganiek i Wojciech Ganiek, którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów, wspólników oraz rzeczywistych beneficjentów (UBO). Oznacza to, że obaj posiadają udziały w spółce i mają prawo do jej reprezentacji na zewnątrz, a ich udziały stanowią pełne własnościowe pokrycie kapitału spółki.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie zawiera anonimowych beneficjentów ani podmiotów powiązanych z podmiotami państwowymi. Ze względu na prostą strukturę własnościową, jedynym istotnym elementem do monitorowania są ewentualne transakcje realizowane przez spółkę, które powinny być poddane standardowej kontroli zgodności, ale nie ma dodatkowych sygnałów ryzyka wynikających z samej struktury własnościowej.