KARCZMA NAD SANEM S.C. jest spółką cywilną działającą w branży gastronomicznej (kod 5610A) i nie podlegającą wpisowi do rejestru ani ewidencji. Działa na terenie Polski i posiada NIP 6372221634.
Właścicielami i jednocześnie UBO spółki są dwie osoby fizyczne – Waldemar Ciepał oraz Joanna Ciepał. Brak dodatkowych podmiotów pośredniczących wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której obie osoby najprawdopodobniej posiadają udziały w równych częściach i pełnią jednocześnie funkcje zarządzające, co jest typowe dla spółki cywilnej.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania korporacyjne, co zmniejsza ryzyko. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że spółka nie jest wpisana do rejestru, co może wymagać dodatkowej weryfikacji formalnej i monitorowania transakcji, aby zapewnić pełną przejrzystość działalności.