Podmiot o nazwie MICHAŁ MOSKAŁA GLOOBAL INDUSTRIAL działa w branży 2562Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5482347583 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.