Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000822457, prowadzi działalność w branży 4634A – sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i posiada siedzibę w Polsce (NIP 1251702160). W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci to dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu – Marek Orzechowski oraz Anna Orzechowska. Obie osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co upraszcza ocenę ryzyka, jednak fakt, że właściciele są jednocześnie członkami zarządu, wymaga dodatkowej uwagi ze względu na potencjalny konflikt interesów i konieczność monitorowania transakcji pomiędzy spółką a jej beneficjentami.