FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MATPOL S.C. prowadzona jest jako spółka cywilna, nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, a jej NIP to 8722284554. Działa w branży 4752Z – sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Renata Zygmunt oraz Ryszard Zygmunt, które jednocześnie pełnią funkcję ostatecznych beneficjentów (UBO). Ryszard Zygmunt posiada dodatkowo KRS 0000263937, NIP 8392996109 oraz REGON 220289970. Pełni on funkcję członka rady nadzorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział ma Skarb Państwa, a także jest członkiem zarządu powiatu Lubartów.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność osoby będącej PEP (Ryszard Zygmunt) oraz powiązania z podmiotem, w którym udział ma Skarb Państwa. Mimo że właściciele są znani i nie występuje anonimowość, konieczne jest przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji oraz ocena ryzyka związanego z wpływem funkcji publicznych i potencjalnym ryzykiem korupcyjnym.