MAKADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7822511167 i KRS 0000362978, prowadzi działalność w branży 4752Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła w wyspecjalizowanych sklepach. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podmiot ten jest częścią struktury kontrolowanej przez ITM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 7780000892, KRS 0000052836), która z kolei podlega pod ITM ENTREPRISES S.A.S., uproszczoną spółkę akcyjną. W ten sposób łańcuch właścicielski prowadzi od MAKADI poprzez ITM POLSKA do ITM ENTREPRISES S.A.S., co wskazuje na zależność od podmiotu zagranicznego.
Kluczowymi osobami zarządzającymi są Marek Gawliński, pełniący funkcję prokurenta, będący jednocześnie UBO i wspólnikiem, oraz Iga Gawlińska, prezes zarządu, również UBO i wspólnik. Obie osoby mają bezpośredni wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, jednak obecność dwóch UBO oraz powiązanie z podmiotem zagranicznym wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z koncentracją własności i transgranicznymi relacjami.