Podmiot o nazwie "TERTIO" SC, zarejestrowany pod numerem NIP 8672026955, działa w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i jest klasyfikowany jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch ostatecznych beneficjentów – Andrzeja Kucharczyka oraz Roberta Kucharczyka, którzy zostali wskazani jako UBO. Obaj pełnią jednocześnie kluczowe role zarządzające, co oznacza, że kontrolują działalność podmiotu i decydują o jego strategicznych kierunkach. Nie zidentyfikowano innych podmiotów powiązanych ani zależnych, a struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, ograniczając ryzyko ukrycia beneficjentów. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że podmiot nie podlega rejestrowi, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy oraz monitorowania transakcji, mimo że nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania.