CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH CERKLINK CHEMIA S.C. jest spółką cywilną działającą w branży sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach. Podmiot posiada NIP 7441675819 i nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie jest zarejestrowany w KRS.
Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – Krzysztof Pełka oraz Lena Pełka, które pełnią jednocześnie funkcję beneficjentów rzeczywistych. Nie wskazano innych osób zarządzających ani organów nadzorczych, a struktura nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy to prosty łańcuch własności ograniczony do dwóch UBO oraz brak rejestracji podmiotu, co może wymagać dodatkowej weryfikacji tożsamości beneficjentów oraz monitorowania transakcji w celu wykluczenia ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.